Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 28 корп. НЕТ офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2023 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод Тула» по итогам работы за 2022 год.
1.1. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров и формы его проведения.
1.2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
1.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2022 года.
1.4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.7. Рекомендации Совета директоров Общества:
1.7.1. По размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплат по результатам 2022 финансового года;
1.7.2. По распределению прибыли по результатам 2022 финансового года.
1.8. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.9. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
1.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.11. Утверждение почтового адреса, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.12. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.
1.14. Утверждение кандидатуры на должность Генерального директора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.15. Утверждение новой редакции Устава Общества.
1.16. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2.5. Кворум: 71,4%
2.5. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2022 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула», созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы Общества за 2022 год.
Принято следующее решение: в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Завод Тула», созвать очередное годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.1. первого вопроса повестки дня: Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров и формы его проведения.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2022 год – 15 июня 2023 года;
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (основание Федеральный закон № 25-ФЗ от 25.02.2022 года пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 3).
Принято следующее решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2022 год – 15 июня 2023 года;
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (основание Федеральный закон № 25-ФЗ от 25.02.2022 года пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 3).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.2. первого вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Принято следующее решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.3. первого вопроса повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.4. первого вопроса повестки дня: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22.05.2023 года.
Принято следующее решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22.05.2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.5. первого вопроса повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества – обязательное включение следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2022 года.
Распределение прибыли.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Принято следующее решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества – обязательное включение следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2022 года.
Распределение прибыли.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.6. первого вопроса повестки дня: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решения, одобренные Советом директоров Общества.
Принято следующее решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решения, одобренные Советом директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.7. первого вопроса повестки дня: Рекомендации Совета директоров Общества:
По размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплат по результатам 2022 финансового года; По распределению прибыли по результатам 2022 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
По результатам деятельности Общества за 2022 год получен убыток. Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
По результатам деятельности Общества за 2022 год получен убыток в размере 46 343 000 (сорок шесть миллионов триста сорок три тысячи) рублей. Нераспределенную чистую прибыль прошлых лет направить на следующие выплаты:
1. Статьи направления: Сумма, руб.
Прибыль, направляемая на выплаты социального характера 2 500 000,00
Прибыль, направляемая на оказание благотворительной помощи 2 000 000,00
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 500 000,00
Принято следующее решение: По результатам деятельности Общества за 2022 год получен убыток. Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
По результатам деятельности Общества за 2022 год получен убыток в размере 46 343 000 (сорок шесть миллионов триста сорок три тысячи) рублей. Нераспределенную чистую прибыль прошлых лет направить на следующие выплаты:
1. Статьи направления: Сумма, руб.
Прибыль, направляемая на выплаты социального характера 2 500 000,00
Прибыль, направляемая на оказание благотворительной помощи 2 000 000,00
Прибыль, направляемая на иные (непредвиденные) расходы 500 000,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.8. первого вопроса повестки дня: Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества на 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»).
Принято следующее решение: Утвердить для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества на 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.9. первого вопроса повестки дня: Утверждение размера оплаты услуг аудитора в 2023 году.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить размер оплаты услуг аудитора в 2023 году в сумме не более 300 000 руб.
Принято следующее решение: Утвердить размер оплаты услуг аудитора в 2023 году в сумме не более 300 000 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.10. первого вопроса повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. В срок не позднее 25.05.2023 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением лично под роспись.
Принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. В срок не позднее 25.05.2023 года бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением лично под роспись.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.11. первого вопроса повестки дня: Утверждение почтового адреса, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить почтовый адрес, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Принято следующее решение: Утвердить почтовый адрес, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.12. первого вопроса повестки дня: Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. В срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества заказным письмом, вручением лично под роспись, путем опубликования на странице в сети Интернет, размещенной на сайте информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916, размещением сообщения на стенде объявлений в центральных проходных ПАО «Завод Тула» по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28.
Принято следующее решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. В срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества заказным письмом, вручением лично под роспись, путем опубликования на странице в сети Интернет, размещенной на сайте информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916, размещением сообщения на стенде объявлений в центральных проходных ПАО «Завод Тула» по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.13. первого вопроса повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров Общества – обязательное включение перечня следующей информации:
-годовой отчет Общества за 2022 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2022 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда по акциям общества и порядке их выплат, по результатам финансового 2022 года; по распределению прибыли по результатам 2022 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-сведения о кандидатуре, выдвинутой на должность Генерального директора Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
В течение 20 дней, до даты окончания приема бюллетеня, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28, кабинет 314, экономический отдел, ежедневно с 8.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Принято следующее решение: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров Общества – обязательное включение перечня следующей информации:
-годовой отчет Общества за 2022 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2022 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества:
по размеру дивиденда по акциям общества и порядке их выплат, по результатам финансового 2022 года; по распределению прибыли по результатам 2022 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
-сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и сведения об аудиторе Общества;
-сведения о кандидатуре, выдвинутой на должность Генерального директора Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
-проект новой редакции Устава Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
В течение 20 дней, до даты окончания приема бюллетеня, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28, кабинет 314, экономический отдел, ежедневно с 8.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.14. первого вопроса повестки дня: Утверждение кандидатуры на должность Генерального директора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Учитывая значительный успешный опыт работы в должности генерального директора, знание производственно-хозяйственной деятельности производства, профессионализм в решении возникающих вопросов, заслуженный авторитет, включить в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Бухала Виктора Михайловича на должность Генерального директора ПАО «Завод Тула».
Принято следующее решение: Учитывая значительный успешный опыт работы в должности генерального директора, знание производственно-хозяйственной деятельности производства, профессионализм в решении возникающих вопросов, заслуженный авторитет, включить в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Бухала Виктора Михайловича на должность Генерального директора ПАО «Завод Тула».
Итоги голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
По пункту 1.15. первого вопроса повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Завод Тула» подготовленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом Протеста Прокуратуры Привокзального района города Тулы от 09.04.2021 года, № 7-04-21.
Принято следующее решение: Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Завод Тула» подготовленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом Протеста Прокуратуры Привокзального района города Тулы от 09.04.2021 года, № 7-04-21.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По пункту 1.16. первого вопроса повестки дня: Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году Нестерину Елену Александровну.
Принято следующее решение: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году Нестерину Елену Александровну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.6. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28
2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 10.05.2023 г.,
протокол № 2/23
2.8. Идентификационные признаки акций:
- привилегированные типа А, регистрационный номер: 2-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года;
- обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-06173-А, дата регистрации: 15.01.1993 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал
3.2. Дата 10.05.2023г.